■金融犯罪対策担当（法務コンプライアンス部）
・AML/CFTに関する制度設計
金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する規程や手続きを策定・改定します。
取引モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し、システム部門と連携して実務に落とし込みます。
・顧客及び当社ビジネスにおけるAML/CFT関連でのリスクアセスメント
お客様の属性や取引内容、取り扱う暗号資産の特性など、事業に潜むマネー・ローンダリング等のリスクを特定し、評価します。
新規事業やサービスがAML/CFT上の新たなリスクをもたらさないか、事前に分析・評価し、対策を提言します。
・マネロン・テロ資金供与リスク評価書の作成
特定したリスクの大きさや発生可能性を分析し、それに対する社内管理体制の有効性を評価した「マネロン・テロ資金供与リスク評価書」等を作成します。
評価結果を経営陣や金融庁へ報告し、継続的なリスク管理体制の改善に繋げます。
・不正アクセス、オンラインカジノなどアドホックに発生する不正事案について、事象の分析、リスク低減策の検討・実施
【勤務時間】
フレックス制（マンスリーフレックス）
実働8時間
コアタイム12時～15時
【休日休暇】
年間休日：120日超
完全週休2日制（土・日）祝日
年末年始休暇・有給休暇他
【リモートワーク】
ハイブリッド：週2日可能
仕事内容
募集要項
| 募集内容 | |
|---|---|
| 職種 | 法務 |
| 業種 | 金融 / その他 |
| 募集先 | 企業 |
| 年収 | 700-1000万円 |
| 勤務地 | 東京都23区内 ☆リモートワークあり（週2日可能） |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 応募条件 |
【必須（MUST）】 下記いずれかの経歴 ■金融機関でのAML / CFTに関する制度設計業務もしくはオペレーション業務の経験が3年以上 ■監査法人もしくはコンサルファームでAML/CFTの経験3年以上 【歓迎（WANT）】 ■法令・金融庁ガイドラインを正確に理解し、社内規程や実務に確実に落とし込むことができるスキルがある方 ■「マネロンガイドライン」「外為法」「犯収法」への知見がある方 ■疑わしい取引の届出状況や日常のオペレーション業務を通じて、自社や業界における不正取引やマネロン関連のトレンドを分析できる方 ■複数の関係者の認識を合わせながら自ら物事を前に進めることができるプロジェクトマネジメントスキルがある方 【求める人物像】 ■法令・金融庁ガイドラインを正確に理解し、社内規程や実務に確実に落とし込むことができること ■自らの考えを、上長及び経営陣に分かりやすく端的に伝えることができること ■様々なバックグラウンド・異なるスキル経験を持つメンバーの意見を尊重できること ■誠実な行動や共感で人やチームを動かせること ■自らの役割のみに満足せず、あらゆる課題を自分ごと化できること ■仮説から逆算思考ができる、課題解決思考ができる、FACTに基づいて議論・行動ができること |
| 備考 | ID:12610 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | |
| 設立 | |
| 従業員数 | |
| 事業内容 | |
| 勤務時間 | |
| 休日・休暇 | |
| 給与条件 | |
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| 職種/業種 | 求人タイトル | 勤務地 | 募集先 |
|---|---|---|---|
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